{"id":2577,"date":"2021-01-01T10:30:54","date_gmt":"2021-01-01T09:30:54","guid":{"rendered":"https:\/\/senator-partners.de\/?p=2577"},"modified":"2026-01-28T11:07:23","modified_gmt":"2026-01-28T10:07:23","slug":"compliance-management","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/senator-partners.de\/en\/blog\/compliance-management\/","title":{"rendered":"Compliance Management"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>ANFORDERUNGEN AN DIE UNTERNEHMENSLEITUNG BEI DER EINRICHTUNG EINER COMPLIANCE-FUNKTION<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Frage, die in der Unternehmenspraxis immer wieder im Raum steht, ist die nach dem Ermessensspielraum bei Errichtung und Betrieb eines Compliance Management Systems. Hierbei ist zwischen gebundenen und unternehmerischen Entscheidung&nbsp;der Unternehmensleitung zu unterscheiden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen besteht kein Ermessensspielraum. Diese sind ohne Wenn und Aber einzuhalten. Hierbei handelt es sich um gebundene Entscheidungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der Festlegung und Umsetzung organisatorischer Ma\u00dfnahmen dagegen besteht durchaus ein Ermessensspielraum. Schlie\u00dflich nimmt die Unternehmensleitung meist nicht selbst die Sicherstellung der Gesetzes- und Regelkonformit\u00e4t als origin\u00e4re Aufgabe wahr, sondern delegiert dies&nbsp;an einen bestimmten Personenkreis und gibt dabei den organisatorischen Rahmen vor. Selbst die \u00dcberwachung und Kontrolle kann an Aufsichtspersonen delegiert werden. Insoweit handelt es sich hierbei um origin\u00e4re F\u00fchrungs- und Organisationsaufgaben, die in den Bereich der unternehmerischen Aufgaben fallen \u2013 und f\u00fcr diese besteht unzweifelhaft unternehmerischer Ermessensspielraum.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Folgende Anforderungen bestehen bei der Einrichtung einer Compliance-Funktion:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Organisatorische Anforderungen<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der Haftung f\u00fcr Rechtsverst\u00f6\u00dfe handelt es sich nicht um eine Gef\u00e4hrdungshaftung. Die Haftung trifft die Unternehmensleitung in persona, wenn diese es unterl\u00e4sst, geeignete organisatorische Ma\u00dfnahmen zu treffen. Die Rechtsprechung<a href=\"https:\/\/www.senator-partners.de\/service\/Blog\/compliance-management-teil-zwei#_ftn1\">[1]<\/a>&nbsp;geht hier von der Pflicht der Unternehmensleitung aus, die organisatorischen Voraussetzungen daf\u00fcr zu schaffen, dass der Beauftragte die Pflicht zur Vermeidung von Compliance-Verst\u00f6\u00dfen auch tats\u00e4chlich erf\u00fcllen kann. Dabei steht der Pflichtumfang im Zusammenhang zu Betriebsgr\u00f6\u00dfe und Betriebsstruktur. N\u00e4here Ausf\u00fchrungen \u00fcber das \u201eWie\u201c einer Compliance-Organisation macht die Rechtssprechung nicht, was den Umkehrschluss zul\u00e4sst, dass sie in Aufbau und Ausgestaltung einer Compliance-Funktion eine origin\u00e4re unternehmerische Aufgabe sieht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den wesentlichen organisatorischen Anforderungen z\u00e4hlt \u2013 neben den bereits genannten Aspekten der personellen Zuordnung, organisatorischen Verankerung, Aufgabenfestlegung und&nbsp;<strong>Kontrolle \/ \u00dcberwachung<\/strong>&nbsp;\u2013 die Verzahnung mit anderen Managementfunktionen im Unternehmen. Hierzu geh\u00f6ren insbesondere das allgemeine Risikomanagement, das Qualit\u00e4tsmanagement sowie das Controlling und die Revision. In welcher Form diese Verzahnung erfolgt, h\u00e4ngt vom organisatorischen Aufbau ab; wesentlich ist jedoch, dass die Compliance-Funktion keine isolierte \u201eInsell\u00f6sung\u201c darstellt.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Anforderungen an \u00dcberwachung und Kontrolle<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Grunds\u00e4tzlich erfordert die eingesetzte Organisation (sowohl im Sinne des \u00a7 130 OWiG als auch des \u00a7 43 GmbHG) eine geeignete \u00dcberwachung und Kontrolle der Personen, an welche die Aufgaben der Compliance-Funktion \u00fcbertragen sind. Die stichprobenartige Kontrolle der Mitarbeiter stellt damit eine elementare Grundfunktion der Betriebsorganisation dar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die \u00dcberwachungs- und Kontrollma\u00dfnahmen m\u00fcssen jedoch praktikabel und zumutbar sein. Wo genau die Grenzen der Praktikabilit\u00e4t und Zumutbarkeit zu sehen sind, ist nicht eindeutig festgelegt. Sie d\u00fcrften jedoch dann \u00fcberschritten sein, wenn die \u00dcberwachungs- und Kontrollintensit\u00e4t so stark ist, dass sie faktisch der Eigenwahrnehmung der Aufgaben des beaufsichtigten durch die Aufsichtsperson nahekommt. Dies w\u00fcrde das Delegationsrecht von Aufgaben de facto aushebeln.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Anforderungen an Untersuchungen und Nachforschungen<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Recht<del>s<\/del>sprechung<a href=\"https:\/\/www.senator-partners.de\/service\/Blog\/compliance-management-teil-zwei#_ftn2\">[2]<\/a>&nbsp;geht davon aus, dass \u2013 obgleich sich aus dem Gesetz keine eindeutige Pflicht hierzu ableiten l\u00e4sst \u2013 ein Unternehmen dann interne&nbsp;<strong>Untersuchungen \/ Ermittlungen<\/strong>&nbsp;aufzunehmen hat, wenn sich konkrete Anhaltspunkte f\u00fcr einen Regelversto\u00df ergeben, auch wenn diese Anhaltspunkte nicht das Ergebnis der regul\u00e4ren, begleitenden \u00dcberwachung aus dem Aufgabenfeld der Compliance-Funktion sind. Stellt die Compliance-Funktion im Rahmen ihrer Regelt\u00e4tigkeit Regelverst\u00f6\u00dfe fest, ist eine entsprechende Untersuchung ohne Zweifel einzuleiten, um den Sinn und Zweck der Compliance-Funktion nicht per se in Frage zu stellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><strong>Zusammenfassung und Ausblick<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei Aufbau, Implementierung und Betrieb von Compliance Management Systemen ist Augenma\u00df gefragt. Kostenaspekte einerseits und die Frage der organisatorischen Verh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfigkeit sowie der internen Akzeptanz sind gewichtige Argumente daf\u00fcr, nicht das M\u00f6gliche, sondern das Notwendige im Bereich der Compliance-Funktion zu realisieren. Das zul\u00e4ssige Aussch\u00f6pfen des unternehmerischen Ermessensspielraums sollte demnach auch an dieser Stelle erfolgen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieser Spielraum darf jedoch nicht dar\u00fcber hinwegt\u00e4uschen, dass es sich bei der Frage der Implementierung eines Compliance Management Systems um ein unternehmerisches Muss handelt, denn allein das Fehlen einer solcher Compliance-Funktion kann bereits die pers\u00f6nliche straf- und zivilrechtliche Haftung der Unternehmensleitung begr\u00fcnden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Besch\u00e4ftigung mit einem Compliance Management System ist vielschichtig und erfordert eine Mehrzahl unterschiedlicher fachlicher Disziplinen. Einerseits ist eine juristische Sichtweise erforderlich, die jedoch \u2013 isoliert betrachtet \u2013 nicht ausreichend ist. Regelverst\u00f6\u00dfe k\u00f6nnen \u00fcberall im Unternehmen auftreten. Daher sind profunde Kenntnisse \u00fcber Organisationsstrukturen sowie \u00fcber das Zusammenwirken von Funktionen und Prozessen unabdingbar, um im Kontext der unternehmensspezifischen Risikolandschaft die Anforderungen an ein ad\u00e4quates Compliance Management System zu identifizieren und zu definieren,&nbsp;auf dieser Grundlage werden dann die richtigen Ma\u00dfnahmen f\u00fcr Aufbau und Implementierung des CMS abgeleitet und umgesetzten. Dar\u00fcber hinaus sind Kenntnisse und Erfahrungen mit anderen Managementsystemen<ins>,<\/ins>&nbsp;wie Risiko- oder Qualit\u00e4tsmanagement-Systeme<ins>,<\/ins>&nbsp;von Vorteil, um die erforderliche Verzahnung der Systeme im Unternehmen sicher zu stellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.senator-partners.de\/service\/Blog\/compliance-management-teil-zwei#_ftnref1\"><sup>[1]<\/sup><\/a>&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.rechtsportal.de\/Rechtsprechung\/Rechtsprechung\/1998\/OLG-Duesseldorf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">OLG D\u00dcSSELDORF, 12.11.1998<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.senator-partners.de\/service\/Blog\/compliance-management-teil-zwei#_ftnref2\"><sup>[2]<\/sup><\/a>&nbsp;BGH, 8.10.1984 \u2013 II ZR 175\/83, WiJ &#8211; Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung, 03-2012, 09.07.2012<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00dcber den Autor<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/senator-partners.de\/project\/eckart-achauer\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/senator-partners.de\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/IMG_4613q-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2100\" width=\"470\" height=\"352\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/senator-partners.de\/project\/eckart-achauer\/\" data-type=\"project\" data-id=\"2051\">Eckart Achauer<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eckart Achauer, Studium der Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre, postgraduales Aufbaustudium zum Master of Business Administration (MBA). Berufsbegleitende Fortbildungen zum European Quality Manager (DGQ), zum Mediator mit Spezialisierung auf Wirtschaftsmediation sowie zum Certified Compliance Manager (T\u00dcV).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Er war rund 10 Jahre in der internationalen Versicherungswirtschaft im Management eines Schweizer Versicherungskonzerns in verschiedenen Funktionen (Schadenabteilung, Vertrieb, Assistance) t\u00e4tig, bevor er 1997 in die Management- und Unternehmensberatung wechselte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Als Berater und Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer verschiedener Beratungsgesellschaften hat sich Herr Achauer thematisch auf die Organisations- und Prozessoptimierung sowie auf den Aufbau und die Implementierung von Managementsystemen \u2013 Qualit\u00e4tsmanagement, Risiko- und Compliance Management \u2013 spezialisiert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei Senator Executive Search Partners betreut Herr Achauer den Bereich Compliance Management. Im Rahmen von Compliance Audits analysiert er deren organisatorische \u201eCompliance Fitness\u201c, er sensibilisiert und schult das Management, F\u00fchrungskr\u00e4fte und Mitarbeiter und unterst\u00fctzt die Unternehmen bei Aufbau und Implementierung individueller Compliance Management Systeme. Dabei ber\u00fccksichtigt er stets die spezifische Risikosituation der Unternehmen. Durch seine langj\u00e4hrige Erfahrung als F\u00fchrungskraft und Berater ist er mit den unternehmerischen Herausforderungen aus der Praxis bestens vertraut.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ANFORDERUNGEN AN DIE UNTERNEHMENSLEITUNG BEI DER EINRICHTUNG EINER COMPLIANCE-FUNKTION Eine Frage, die in der Unternehmenspraxis immer wieder im Raum steht, ist die nach dem Ermessensspielraum bei Errichtung und Betrieb eines Compliance Management Systems. Hierbei ist zwischen gebundenen und unternehmerischen Entscheidung&nbsp;der Unternehmensleitung zu unterscheiden. 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